Главный специалист отдела валютных операций с функцией уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ

Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела валютных операций с функцией уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ

Главный специалист отдела валютных операций с функцией уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ, Рост, 11.03.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству,
• подписание документов и проставление на них необходимых отметок, подписание паспортов сделок
• составление требуемых видов отчетности по валютному контролю,
• осуществление валютного контроля по экспортно-импортным операциям резидентов и нерезидентов - юридических и физических лиц;
• ведение досье по валютному контролю;
• ведение электронной базы данных по валютным операциям;
• консультирование клиентов по вопросам действующего валютного законодательства РФ;
• подготовка ответов на запросы проверяющих органов (ФТС, Росфиннадзор и т.п.)
• осуществление работ по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
• предоставление сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в Головной банк
• участие в организации работы по обучению сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• подготовка необходимой отчетности в Головной банк по ПОД/ФТ

Требования

• опыт работы на позиции валютного контролера и уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ от 1,5 лет;
• знание нормативной базы по внешне-экономической деятельности, валютному законодательству, по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• знание порядка ведения базы данных по валютным операциям, порядка оформления паспортов сделок и других документов для целей валютного контроля;
• составление отчетности в ЦБ по формам 402, 405, 407, 601, 652, 664, 665;
• обязательное знание программы ТБ СВК «Контракты»
• уверенный пользователь ПК и офисной техники

Условия

- Полный социальный пакет
- Официальное трудоустройство
- Возможность карьерного роста

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)

Занятость: полная

График: пятидневная рабочая неделя c 9.00 до 18.00, сб.-вс. – выходные дни

Контактная информация

ФИО:	Козина Татьяна Николаевна
Город:	Краснодар
e-mail:	kozina@krd.rostbank.ru
Телефон:	223-40-60 доб.42019