Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела валютных операций с функцией уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ
       

Главный специалист отдела валютных операций с функцией уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ, Рост, 11.03.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству,
• подписание документов и проставление на них необходимых отметок, подписание паспортов сделок
• составление требуемых видов отчетности по валютному контролю,
• осуществление валютного контроля по экспортно-импортным операциям резидентов и нерезидентов - юридических и физических лиц;
• ведение досье по валютному контролю;
• ведение электронной базы данных по валютным операциям;
• консультирование клиентов по вопросам действующего валютного законодательства РФ;
• подготовка ответов на запросы проверяющих органов (ФТС, Росфиннадзор и т.п.)
• осуществление работ по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
• предоставление сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в Головной банк
• участие в организации работы по обучению сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• подготовка необходимой отчетности в Головной банк по ПОД/ФТ

Требования

• опыт работы на позиции валютного контролера и уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ от 1,5 лет;
• знание нормативной базы по внешне-экономической деятельности, валютному законодательству, по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• знание порядка ведения базы данных по валютным операциям, порядка оформления паспортов сделок и других документов для целей  валютного контроля;
• составление отчетности в ЦБ по формам 402, 405, 407, 601, 652, 664, 665;
• обязательное знание программы ТБ СВК «Контракты»
• уверенный пользователь ПК и офисной техники

Условия

- Полный социальный пакет
- Официальное трудоустройство
- Возможность карьерного роста

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Занятость: полная


График: пятидневная рабочая неделя c 9.00 до 18.00, сб.-вс. – выходные дни


Контактная информация

ФИО:Козина Татьяна Николаевна
Город:Краснодар
e-mail:kozina@krd.rostbank.ru
Телефон:223-40-60 доб.42019

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкАКБ Промсвязьбанк
РайффайзенбанкКИТ Финанс
Кольцо УралаМеткомбанк
Ак Барс БанкБанк Москвы
Русский СтандартХлынов

Все банки