Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела финансового мониторинга
       

Главный специалист отдела финансового мониторинга, Инвестбанк, 15.10.2010

Категория: Валютный контроль, Операционисты, Валютные операции
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Участие в разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и программ их осуществления: принятие мер, направленных на предупреждение легализации (отмыванию) клиентами банка доходов в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ
организация по своевременному выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных операций клиентов на основе информации
предоставленной структурными подразделениями
формирование отчетов для отправки в уполномоченные органы.

Требования

Знание 115-Ф, 262-П, 321-П, 137-Т, 161-Т, 111-Т, 60-Т и другие связанные с профессиональной деятельностью.

Условия

Заработная плата по результатам собеседования.
Филиал Московский.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее
Опыт работы: 1 год
Занятость: полная
График: 5/2, 9.00 - 18.00
Расположение офиса: м. Нахимовский проспект, Профсоюзная

Контактная информация

ФИО:Вадим Иванец
Город: Москва
e-mail:ivanets@investbank.ru
Телефон:(495) 411-68-11 доб.2538

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Кольцо УралаФКБ Юниаструм банк
Русский СтандартАКБ Росбанк
Банк МосквыУральский Банк Реконструкции и Развития
КИТ ФинансАКБ Промсвязьбанк
МеткомбанкМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки