Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела финансового мониторинга
       

Главный специалист отдела финансового мониторинга, Инвестбанк, 15.10.2010

Категория: Валютный контроль, Операционисты, Валютные операции
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Участие в разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и программ их осуществления: принятие мер, направленных на предупреждение легализации (отмыванию) клиентами банка доходов в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ
организация по своевременному выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных операций клиентов на основе информации
предоставленной структурными подразделениями
формирование отчетов для отправки в уполномоченные органы.

Требования

Знание 115-Ф, 262-П, 321-П, 137-Т, 161-Т, 111-Т, 60-Т и другие связанные с профессиональной деятельностью.

Условия

Заработная плата по результатам собеседования.
Филиал Московский.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее
Опыт работы: 1 год
Занятость: полная
График: 5/2, 9.00 - 18.00
Расположение офиса: м. Нахимовский проспект, Профсоюзная

Контактная информация

ФИО:Вадим Иванец
Город: Москва
e-mail:ivanets@investbank.ru
Телефон:(495) 411-68-11 доб.2538

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Вятка-банкРусский Стандарт
РайффайзенбанкСвязьбанк
КИТ ФинансФКБ Юниаструм банк
Банк МосквыАКБ Промсвязьбанк
Ак Барс БанкКольцо Урала

Все банки