Банки Кирова - Работа в банке - Помощник управляющего филиалом по ПОД/ ФТ
       

Помощник управляющего филиалом по ПОД/ ФТ, Связьбанк, 15.10.2010

Категория: Руководители/Заместители, Управляющие филиалами
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Исполнение Федерального закона № 115-ФЗ,нормативных актов Банка России,Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Ежедневный мониторинг операций на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
Мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;
Идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
Подготовка отчетов в виде электронного сообщения по сведения,направляемым в ФСФМ;
Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган;
Обучение, тестирование и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

Отличное знание действующего законодательства в сфере противодействия легализации, нормативных и рекомендательных документов ЦБ.

Условия

Оформление по ТК РФ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
График: 5/2 с 9-00 до 18-00

Контактная информация

Город:Красноярск
e-mail:personal@sviaz-bank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

СвязьбанкФКБ Юниаструм банк
Банк МосквыАКБ Росбанк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияРусский Стандарт
СберБанкАк Барс Банк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияРайффайзенбанк

Все банки