Банки Кирова - Работа в банке - Помощник управляющего филиалом по ПОД/ ФТ
       

Помощник управляющего филиалом по ПОД/ ФТ, Связьбанк, 15.10.2010

Категория: Руководители/Заместители, Управляющие филиалами
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Исполнение Федерального закона № 115-ФЗ,нормативных актов Банка России,Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Ежедневный мониторинг операций на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
Мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;
Идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
Подготовка отчетов в виде электронного сообщения по сведения,направляемым в ФСФМ;
Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган;
Обучение, тестирование и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

Отличное знание действующего законодательства в сфере противодействия легализации, нормативных и рекомендательных документов ЦБ.

Условия

Оформление по ТК РФ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
График: 5/2 с 9-00 до 18-00

Контактная информация

Город:Красноярск
e-mail:personal@sviaz-bank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Кольцо УралаАк Барс Банк
ФКБ Юниаструм банкВятка-банк
АКБ ПромсвязьбанкБанк Москвы
КИТ ФинансМеткомбанк
Русский СтандартМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки