Банки Кирова, курсы валют
в Кирове, вклады в Кирове,
кредиты в Кирове
| Категория: Руководители/Заместители, Управляющие филиалами |
| Уровень вакансии: Руководители/заместители |
Исполнение Федерального закона № 115-ФЗ,нормативных актов Банка России,Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Ежедневный мониторинг операций на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
Мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;
Идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
Подготовка отчетов в виде электронного сообщения по сведения,направляемым в ФСФМ;
Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган;
Обучение, тестирование и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Отличное знание действующего законодательства в сфере противодействия легализации, нормативных и рекомендательных документов ЦБ.
Оформление по ТК РФ.
зарплата по договоренности
Образование: высшее
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
График: 5/2 с 9-00 до 18-00
| Город: | Красноярск |
| e-mail: | personal@sviaz-bank.ru |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
 |
31.45 |
31.7 |
 |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021
