Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист/ специалист отдела финансового мониторинга в Банк (знание ЦФТ (IBSO))
       

Главный специалист/ специалист отдела финансового мониторинга в Банк (знание ЦФТ (IBSO)), Ланта-Банк, 05.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- осуществление контроля над банковскими операциями в части направления сведений, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
- разработка и внесение изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- обучение сотрудников в области ПОД/ФТ
- составление отчетности
- проведение анализа документов, предоставляемых клиентами.

Требования

- опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка обязателен, не менее года/3х лет
- аналитический склад ума
- умение дорабатывать внутренние документы Банка в соответствии с требованиями законодательства
- приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ (IBSO)
- в силу специфики работы- предпочтительно- женщина.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Занятость: полная


Расположение офиса: м. Профсоюзная


График: 5/2 с 10-00 до 18-00, пятница до 17-00


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:kegr@lanta.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

ХлыновУральский Банк Реконструкции и Развития
Московский Банк Реконструкции и РазвитияАвангард
СберБанкВятка-банк
Ак Барс БанкФКБ Юниаструм банк
АКБ ПромсвязьбанкРайффайзенбанк

Все банки