Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист/ специалист отдела финансового мониторинга в Банк (знание ЦФТ (IBSO))
       

Главный специалист/ специалист отдела финансового мониторинга в Банк (знание ЦФТ (IBSO)), Ланта-Банк, 05.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- осуществление контроля над банковскими операциями в части направления сведений, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
- разработка и внесение изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- обучение сотрудников в области ПОД/ФТ
- составление отчетности
- проведение анализа документов, предоставляемых клиентами.

Требования

- опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка обязателен, не менее года/3х лет
- аналитический склад ума
- умение дорабатывать внутренние документы Банка в соответствии с требованиями законодательства
- приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ (IBSO)
- в силу специфики работы- предпочтительно- женщина.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Занятость: полная


Расположение офиса: м. Профсоюзная


График: 5/2 с 10-00 до 18-00, пятница до 17-00


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:kegr@lanta.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

СвязьбанкРайффайзенбанк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияФКБ Юниаструм банк
ХлыновАКБ Промсвязьбанк
АКБ РосбанкКольцо Урала
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияСберБанк

Все банки