Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист/ специалист отдела финансового мониторинга в Банк (знание ЦФТ (IBSO))
       

Главный специалист/ специалист отдела финансового мониторинга в Банк (знание ЦФТ (IBSO)), Ланта-Банк, 05.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- осуществление контроля над банковскими операциями в части направления сведений, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
- разработка и внесение изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- обучение сотрудников в области ПОД/ФТ
- составление отчетности
- проведение анализа документов, предоставляемых клиентами.

Требования

- опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка обязателен, не менее года/3х лет
- аналитический склад ума
- умение дорабатывать внутренние документы Банка в соответствии с требованиями законодательства
- приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ (IBSO)
- в силу специфики работы- предпочтительно- женщина.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Занятость: полная


Расположение офиса: м. Профсоюзная


График: 5/2 с 10-00 до 18-00, пятница до 17-00


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:kegr@lanta.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкРайффайзенбанк
Ак Барс БанкСберБанк
Кольцо УралаХлынов
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияВТБ 24
АКБ РосбанкРусский Стандарт

Все банки