Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист департамента финансового мониторинга
       

Главный специалист департамента финансового мониторинга, Держава, 08.10.2010

Категория: Внутренний контроль
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Иден­ти­фи­ка­ция лиц на об­слу­жи­ва­нии;
Ком­пла­енс;
Мо­ни­то­ринг про­во­док на пред­мет вы­яв­ле­ния воз­мож­но­го вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля, ана­лиз до­ку­мен­тов на пред­мет уста­нов­ле­ния вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля;
Мо­ни­то­ринг про­во­док по прин­ци­пу "знай сво­е­го кли­ен­та";
Мо­ни­то­ринг по обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, по кри­те­ри­ям и при­зна­кам со­мни­тель­но­сти ПВК;
Ана­лиз ре­а­ли­за­ции ав­то­ма­ти­за­ции про­цес­сов, по­ста­нов­ка за­дач.

Требования

Зна­ние 115 - ФЗ, 262 - П, 28-И, по­ли­ти­ка "Знай сво­е­го кли­ен­та", "Знай сво­е­го слу­жа­ще­го";
На­вык ра­бо­ты с боль­шим объ­е­мом ин­фор­ма­ции;

На­ли­чие опы­та:
- в ана­ли­зе опе­ра­ций де­я­тель­но­сти юри­ди­че­ских и физи­че­ских лиц;
- в ана­ли­зе до­ку­мен­тов юри­ди­че­ско­го де­ла, в рам­ках хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти юри­ди­че­ских лиц;
- в ана­ли­зе бух­гал­тер­ской и на­ло­го­вой от­чет­но­сти юри­ди­че­ских лиц;
- опыт ра­бо­ты в под­раз­де­ле­ни­ях, осу­ществ­ля­ю­щих рас­чет­но-кас­со­вое об­слу­жи­ва­ние;
- опыт ра­бо­ты с си­сте­ма­ми R-Style
- опыт ком­пла­енс;
Уве­рен­ный поль­зо­ва­тель ПК.

Условия

Оформ­ле­ние в со­от­вет­ствии с ТК.
Пер­спек­ти­вы ка­рьер­но­го ро­ста.
ДМС.
Пре­ми­ро­ва­ние.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее (экономическое)
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Уни­вер­си­тет, (5-7 мин.от мет­ро)
Иностранный язык: английский (выше среднего/Upper-Intermediate)
Личные качества:

Уме­ние ра­бо­тать в ко­ман­де, от­вет­ствен­ность, ор­га­ни­за­тор­ские спо­соб­но­сти, про­ак­тив­ность.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:rezume@derzhava.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45
31.7
Европейский трастовый банк
40.18		 Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.09.2022

23.11.2020

24.09.2020

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

  • TUI: весь мир у ваших ног!


Адреса банкоматов

Банк МосквыКИТ Финанс
Ак Барс БанкВТБ 24
ФКБ Юниаструм банкСберБанк
АКБ ПромсвязьбанкСвязьбанк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияАвангард

Все банки