Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист департамента финансового мониторинга
       

Главный специалист департамента финансового мониторинга, Держава, 08.10.2010

Категория: Внутренний контроль
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Иден­ти­фи­ка­ция лиц на об­слу­жи­ва­нии;
Ком­пла­енс;
Мо­ни­то­ринг про­во­док на пред­мет вы­яв­ле­ния воз­мож­но­го вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля, ана­лиз до­ку­мен­тов на пред­мет уста­нов­ле­ния вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля;
Мо­ни­то­ринг про­во­док по прин­ци­пу "знай сво­е­го кли­ен­та";
Мо­ни­то­ринг по обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, по кри­те­ри­ям и при­зна­кам со­мни­тель­но­сти ПВК;
Ана­лиз ре­а­ли­за­ции ав­то­ма­ти­за­ции про­цес­сов, по­ста­нов­ка за­дач.

Требования

Зна­ние 115 - ФЗ, 262 - П, 28-И, по­ли­ти­ка "Знай сво­е­го кли­ен­та", "Знай сво­е­го слу­жа­ще­го";
На­вык ра­бо­ты с боль­шим объ­е­мом ин­фор­ма­ции;

На­ли­чие опы­та:
- в ана­ли­зе опе­ра­ций де­я­тель­но­сти юри­ди­че­ских и физи­че­ских лиц;
- в ана­ли­зе до­ку­мен­тов юри­ди­че­ско­го де­ла, в рам­ках хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти юри­ди­че­ских лиц;
- в ана­ли­зе бух­гал­тер­ской и на­ло­го­вой от­чет­но­сти юри­ди­че­ских лиц;
- опыт ра­бо­ты в под­раз­де­ле­ни­ях, осу­ществ­ля­ю­щих рас­чет­но-кас­со­вое об­слу­жи­ва­ние;
- опыт ра­бо­ты с си­сте­ма­ми R-Style
- опыт ком­пла­енс;
Уве­рен­ный поль­зо­ва­тель ПК.

Условия

Оформ­ле­ние в со­от­вет­ствии с ТК.
Пер­спек­ти­вы ка­рьер­но­го ро­ста.
ДМС.
Пре­ми­ро­ва­ние.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее (экономическое)
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Уни­вер­си­тет, (5-7 мин.от мет­ро)
Иностранный язык: английский (выше среднего/Upper-Intermediate)
Личные качества:

Уме­ние ра­бо­тать в ко­ман­де, от­вет­ствен­ность, ор­га­ни­за­тор­ские спо­соб­но­сти, про­ак­тив­ность.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:rezume@derzhava.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Ак Барс БанкРайффайзенбанк
МеткомбанкФКБ Юниаструм банк
Кольцо УралаАвангард
СвязьбанкАКБ Росбанк
ХлыновБанк Москвы

Все банки