Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - главный специалист отдела ПОД/ФТ
       

главный специалист отдела ПОД/ФТ, 05.01.2013

Категория: Прочее

Контактная информация

ФИО:Наталья
Возраст:
Пол:женщина
Город: Москва

Образование

Образование: Высшее
2004 Московский государственный университет сервиса
менеджер организации, диплом
1989 Московский техникум механизации учета
техник по организации экономической информации, диплом

Опыт работы

Ноябрь 2010 — по настоящее время (2 года 3 месяца)
Нота-банк (ОАО)
- главный экономист отдела методологии и анализа клиентских операций
• выполнение функции мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов ( как центрального офиса , так и филиальной сети), попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок;
• осуществление контроля полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки. Формирование ОЭС для уполномоченного органа;
• направление запросов клиентам Банка (выгодоприобретатели, недвижимость, разъяснение характера сделки и иные);
• реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей.
• Обеспечение контроля и своевременности процедуры идентификации Клиентов: как при проведении первичной идентификации Клиента (до открытия счета) так и при проведении плановой идентификации; обновление анкет Клиентов; Формирование и ведение досье клиентов Банка в части документов по идентификации.
• Анализ договоров, предоставляемых Клиентами в ответ на запросы Банка.
• Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Программы идентификации клиентов, установлении и идентификации выгодоприобретателей, оценке риска.
Июнь 2005 — Ноябрь 2010 (5 лет 6 месяцев)
Московский филиал КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)
- ведущий специалист по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем
- составление досье клиента по полученной информации.
- работа с анкетами клиентов
- анализ операций клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных сделок
- консультации сотрудников Банка по вопросам внутреннего контроля в целях противодействия легализации.
- подготовка отчетов
- сбор информации от структурных подразделений об операциях клиентов, анализ поступивших сообщений и полученных документов
- обработка информации о выявленных операциях в автоматизированной системе банка (отправка электронных сообщений в головной офис)
- ведение досье по выявленным операциям
- переписка с клиетами с целью получения информации повыявленным сделкам
- организация работы по обучению сотрудников в части вопросов противодействия легализации

Профессиональные навыки

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

СберБанкВятка-банк
Русский СтандартБанк Москвы
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияФКБ Юниаструм банк
РайффайзенбанкКольцо Урала
АКБ РосбанкКИТ Финанс

Все банки