Начальник/заместитель начальника валютного контроля

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Начальник/заместитель начальника валютного контроля

Начальник/заместитель начальника валютного контроля, 07.05.2013

Контактная информация

ФИО:	Виктория
Возраст:	31
Пол:	женщина
Город:	Москва
e-mail:	cry@inbox.ru

Образование

Образование: Высшее
Московский государственный строительный университет, МоскваФакультет экономика, организация и управление (ЭОУС).Специальность экономист-менеджер в строительстве, Диплом с отличием.

Опыт работы

Март 2002 — Май 2004 (2 года 3 месяца)
Московский индустриальный Банк, ОАО (Москва, www.minbank.ru) — Бухгалтер-операционист

Май 2004 — Апрель 2007 (3 года)
Коммерческий Банк - Операционист
Ведение рублевых и валютных счетов клиентов

Апрель 2007 — Ноябрь 2008 (1 год 8 месяцев)
Коммерческий Банк - Экономист финансового мониторинга
• Отбор операций подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок по 115-ФЗ.
• Формирование отчета по 207-П с последующей отправкой его в РОСФИНМОНИТОРИНГ.
• Формирование сообщений.
• Ведение и идентификация выгодоприобретателей.
• Обучение сотрудников банка.
• Присвоение степени (уровня) риска.

Декабрь 2008 — Август 2011 (2 года 9 месяцев)
Коммерческий Банк -Экономист отдела Валютных операций
• Оформление паспортов сделок по внешнеторговым операциям, кредитам и займам. Ведение досье по паспортам сделок, осуществление учета и валютного контроля за операциями при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам резидентов.
• Проверка и прием от клиентов справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, сверка их с документами. Проверка и прием от клиентов справок о поступлении валюты РФ, сверка их с поступлениями.
• Осуществление валютного контроля за переводами. Контроль за операциями нерезидентов при осуществлении расчетов в валюте РФ и иностранной валюты.
• Ведение базы данных по валютным операциям.
• Переписка с органами и агентами валютного контроля.
• Ввод информации по паспортам сделок в ТБСВК.
• Консультации клиентов по вопросам валютного законодательства. Составление отчетности по форме : 402, 664. Знание Инструкции 117-И, 173-ФЗ, 258-П, 115-ФЗ.

Август 2011 — Декабрь 2012 (1 год 5 месяцев)
Коммерческий Банк-Начальник отдела Фин.мониторинга и Валютного контроля
Отбор операций подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок по 115-ФЗ.
Формирование отчета по 321-П
Ведение и идентификация выгодоприобретателей.
Обучение сотрудников банка
Составление мотивированных суждений.
Анализ представленных документов клиентов.
Оформление паспортов сделок.
Осуществление валютного контроля за переводами.
Переписка с органами и агентами валютного контроля.
Ввод информации по паспортам сделок в ТБСВК.
Консультации клиентов по вопросам валютного законодательства.
Составление отчетности по форме : 308-П, 402, 407, 664, 665. Знание Инструкции 117-И, 173-ФЗ, 258-П, 115-ФЗ, 321-П.
Работа в програмном комплексе ЦФТ.

Январь 2013 — по настоящее время
Коммерческий Банк - Заместитель начальника отдела валютного контроля
Оформление паспортов сделок по внешнеторговым операциям. Ведение досье по паспортам сделки, осуществление учета и валютного контроля за операциями при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам резидентов. Проверка и прием от клиентов справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, сверка их с документами. Оформление/переоформление паспортов сделок, ведение досье, формирование и отправка файла по 364-П.Осуществление валютного контроля за переводами. Контроль за операциями нерезидентов при осуществлении расчетов в валюте РФ и иностранной валюты. Ведение базы данных по валютным операциям. Переписка с органами и агентами валютного контроля. Ввод информации по паспортам сделок в ТБСВК. Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства. Составление отчетности по форме :308-П, 402,407, 664, 665. Знание Инструкции 138-И, 173-ФЗ, 115-ФЗ.