Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Начальник/заместитель начальника валютного контроля
       

Начальник/заместитель начальника валютного контроля, 07.05.2013

Категория: Валютный контроль

Контактная информация

ФИО:Виктория
Возраст:31
Пол:женщина
Город: Москва
e-mail:cry@inbox.ru

Образование

Образование: Высшее
Московский государственный строительный университет, МоскваФакультет экономика, организация и управление (ЭОУС).Специальность экономист-менеджер в строительстве, Диплом с отличием.

Опыт работы

Март 2002 — Май 2004 (2 года 3 месяца)
Московский индустриальный Банк, ОАО (Москва, www.minbank.ru) — Бухгалтер-операционист

Май 2004 — Апрель 2007 (3 года)
Коммерческий Банк - Операционист
Ведение рублевых и валютных счетов клиентов

Апрель 2007 — Ноябрь 2008 (1 год 8 месяцев)
Коммерческий Банк - Экономист финансового мониторинга
• Отбор операций подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок по 115-ФЗ.
• Формирование отчета по 207-П с последующей отправкой его в РОСФИНМОНИТОРИНГ.
• Формирование сообщений.
• Ведение и идентификация выгодоприобретателей.
• Обучение сотрудников банка.
• Присвоение степени (уровня) риска.

Декабрь 2008 — Август 2011 (2 года 9 месяцев)
Коммерческий Банк -Экономист отдела Валютных операций
• Оформление паспортов сделок по внешнеторговым операциям, кредитам и займам. Ведение досье по паспортам сделок, осуществление учета и валютного контроля за операциями при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам резидентов.
• Проверка и прием от клиентов справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, сверка их с документами. Проверка и прием от клиентов справок о поступлении валюты РФ, сверка их с поступлениями.
• Осуществление валютного контроля за переводами. Контроль за операциями нерезидентов при осуществлении расчетов в валюте РФ и иностранной валюты.
• Ведение базы данных по валютным операциям.
• Переписка с органами и агентами валютного контроля.
• Ввод информации по паспортам сделок в ТБСВК.
• Консультации клиентов по вопросам валютного законодательства. Составление отчетности по форме : 402, 664. Знание Инструкции 117-И, 173-ФЗ, 258-П, 115-ФЗ.

Август 2011 — Декабрь 2012 (1 год 5 месяцев)
Коммерческий Банк-Начальник отдела Фин.мониторинга и Валютного контроля
Отбор операций подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок по 115-ФЗ.
Формирование отчета по 321-П
Ведение и идентификация выгодоприобретателей.
Обучение сотрудников банка
Составление мотивированных суждений.
Анализ представленных документов клиентов.
Оформление паспортов сделок.
Осуществление валютного контроля за переводами.
Переписка с органами и агентами валютного контроля.
Ввод информации по паспортам сделок в ТБСВК.
Консультации клиентов по вопросам валютного законодательства.
Составление отчетности по форме : 308-П, 402, 407, 664, 665. Знание Инструкции 117-И, 173-ФЗ, 258-П, 115-ФЗ, 321-П.
Работа в програмном комплексе ЦФТ.

Январь 2013 — по настоящее время
Коммерческий Банк - Заместитель начальника отдела валютного контроля
Оформление паспортов сделок по внешнеторговым операциям. Ведение досье по паспортам сделки, осуществление учета и валютного контроля за операциями при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам резидентов. Проверка и прием от клиентов справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, сверка их с документами. Оформление/переоформление паспортов сделок, ведение досье, формирование и отправка файла по 364-П.Осуществление валютного контроля за переводами. Контроль за операциями нерезидентов при осуществлении расчетов в валюте РФ и иностранной валюты. Ведение базы данных по валютным операциям. Переписка с органами и агентами валютного контроля. Ввод информации по паспортам сделок в ТБСВК. Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства. Составление отчетности по форме :308-П, 402,407, 664, 665. Знание Инструкции 138-И, 173-ФЗ, 115-ФЗ.

Профессиональные навыки

Продвинутый пользователь ПК: Microsoft Office (Word, Excel и др.), Microsoft Windows, Internet. ЦФТ, Комита, Гефест, Ритейл, ТБСВК.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Уральский Банк Реконструкции и РазвитияКольцо Урала
РайффайзенбанкАКБ Промсвязьбанк
ФКБ Юниаструм банкХлынов
АКБ РосбанкСвязьбанк
МеткомбанкАк Барс Банк

Все банки