Главный/ ведущий специалист по финансовому мониторингу

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Главный/ ведущий специалист по финансовому мониторингу

Главный/ ведущий специалист по финансовому мониторингу, 30.04.2013

Контактная информация

ФИО:	Елена
Возраст:	48
Пол:	женщина
Город:	Москва
e-mail:	ELENA.PLETNEVA@NORDEA.RU

Образование

Образование: Высшее
Высшее.
Саратовский Политехнический Институт. Факультет - строительный
Специальность – экономика и организация строительства

Опыт работы

2008- по наст.время Саратовский Филиал ОАО «НОРДЕА БАНК» (г.Саратов) :
- Начальник отдела финансового мониторинга клиентских операций (С 02.04.2012 по наст.время -(до 24.06.2013- до закрытия филиала банка)–);
- Главный специалист отдела финансового мониторинга клиентских операций(С 13.03.2008 ПО 01.04.2012)
1991 – 2008г. - ЗАО «АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ «ЭКОНОМБАНК» (г.Саратов):
С 02.08.2004 по 12.03.2008 – бухгалтер группы финансового мониторинга расчетного центра, бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий специалист отдела финансового мониторинга;
С 01.01.1991 по 01.08.2004 – инженер инженерно-технического отдела, бухгалтер операционного отдела, экономист отдела инвестиций;
1989 – 1990г. – Саратовское Областное Управление ПРОМСТРОЙБАНКА СССР (г.Саратов):
Инженер, инженер сектора проектных работ отдела инженерно-технического контроля;
1987-1989г. - Саратовское СМУ ТРЕСТА «СОЮЗМОНТАЖЛЕГМАШ»(Г.САРАТОВ):
Экономист экономического отдела, инженер по сметно-договорной работе.

Профессиональные навыки

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВИРОВАННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ;
СОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ПО 321-П, ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ, КВИТОВКА С ТУ БР, ФСФМ; ПЕРЕПИСКА С ФСФМ;
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК БАНКА ПО ПОД/ФТ, НАПИСАНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ, ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОД/ФТ (ЭКОНОМБАНК);
КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА ФИЛИАЛОВ ПО ВОРОСАМ ПОД/ФТ С ВЫЕЗДОМ В ФИЛИАЛЫ;
ПОЛУЧЕНИЕ ПЭ, РАСШИФРОВКА, КВИТОВКА С ТУ БП;
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПО ПОД/ФТ С СОСТАВЛЕНИЕМ ТЕСТОВ;
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ С ПРОСТАНОВКОЙ КРИТЕРИЕВ РИСКА, ФОРМИРОВАНИЕ ДОСЬЕ КЛИЕНТОВ;
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ ДОСЬЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ;
ВЫЯВЛЕНИЕ ИПДЛ, ПДЛ, АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ ИПДЛ, ПДЛ;
ПЕРЕПИСКА С ТУ БР, РАБОТА С ПРОВЕРЯЮЩИМИ ИЗ ТУ БР;
ПЕРЕПИСКА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДФТ;
ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
Сбор информации о клиентах – юридических лицах из независимых источников;
расчетно-кассовое обслуживание клиентов - юридических лиц.
ПК - опытный пользователь (MS OFFICE, EXCEL), ЦФТ, ВЕРБА-OW.
Наличие сертификата (от 30.03.2013) о прохождении обучения по ПОДФТ, выданного учебным центром ИБД АРБ.