Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Главный экономист службы финансового мониторинга
       

Главный экономист службы финансового мониторинга, 22.04.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Эльдар
Возраст:32
Пол:мужчина
Город: Москва
e-mail:oeg0222@gmail.com

Образование

Образование: Высшее
Высшее
1998-2004; Экономический факультет; Специальность - менеджер.
В период с 2009 по 2013 плановые курсы и тренинги в сфере ПОД/ФТ.

Опыт работы

Вестерн Юнион ДП Восток (Москва, www.westernunion.com).
январь 2013 - по настоящее время.
Комплаенс аналитик.
Обязанности: осуществление контроля операций клиентов НКО в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

КБ "Природа" (ООО ) г. Москва
ноябрь 2012 - январь 2013
Начальник отдела по ПОД/ФТ
Обязанности: Ежедневный мониторинг Клиентских платежей на выявление операций, подлежащих ОК и «необычных» операций, носящих характер «сомнительных сделок за предыдущий операционный день для передачи в УО. Мониторинг Клиентских платежей на выявление операций, подлежащих ОК и «необычных» операций, носящих характер «сомнительных сделок» за текущий операционный день. Мониторинг контрагентов Клиентов Банка на выявление реальности Бизнеса. (По входящим/исходящим платежам).
Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составление реестров отправленных Сообщений в УО на ежедневной основе. Запросы документов, на основании которых происходит движение денежных средств по расчетным счетам Клиентов. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка. Формирование «Документов дня» Ведение Досье Клиентов Банка. Обучение сотрудников Банка в рамках ПОД/ФТ Формирование и ведение Листов обучения сотрудников Ответы на запросы ЦБ
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ

Россельхозбанк, ОАО, г. Москва
сентябрь 2008 — ноябрь 2012
Ведущий экономист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок Служба финансового мониторинга.
Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля и других внутренних документов, определяющих порядок действия структурных подразделений Банка в целях ПОД/ФТ.
Оказание консультативной и методологической помощи уполномоченным сотрудникам региональных филиалов и другим работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Участие в разработке программы обучения и проведение обучений работников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка и контроль исполнения технических заданий по автоматизации процесса мониторинга клиентских операций и индентификации клиентов, а также тестирование выполненых доработок.
Выезды в командировки для проведения проверок региональных филиалов по вопросам организации и осуществления внутреннего противолегализационного контроля.
Рассмотрение и анализ материалов тематических инспекционных проверок региональных филиалов Банка, проводимых территориальными учреждениями Банка России, СВК Банка.
Подготовка ответов на предписания Банка России по результатам инспекционных проверок региональных филиалов Банка.
Подготовка сведений о клиентах Банка и совершаемых ими операциях для представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу по её запросам.
Главный экономист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок Служба финансового мониторинга.
Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля и других внутренних документов, определяющих порядок действия структурных подразделений Банка в целях ПОД/ФТ.
Оказание консультативной и методологической помощи уполномоченным сотрудникам региональных филиалов и другим работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Участие в разработке программы обучения и проведение обучений работников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка и контроль исполнения технических заданий по автоматизации процесса мониторинга клиентских операций и индентификации клиентов, а также тестирование выполненых доработок.
Выезды в командировки для проведения проверок региональных филиалов по вопросам организации и осуществления внутреннего противолегализационного контроля.
Рассмотрение и анализ материалов тематических инспекционных проверок региональных филиалов Банка, проводимых территориальными учреждениями Банка России, СВК Банка.
Подготовка ответов на предписания Банка России по результатам инспекционных проверок региональных филиалов Банка.
Подготовка сведений о клиентах Банка и совершаемых ими операциях для представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу по её запросам.

Сбербанк России (Москва)
январь 2006 - январь 2007
Контролер-кассир
кассовое обслуживание физических и юридических лиц, работа с пластиковыми картами (оформление, выдача, закрытие карт), работа с чековыми книжками, оформление кассовых документов и тд.

Профессиональные навыки

Уверенный пользователь компьютера.
Знание MS Office (Excel, Word), Internet, КонсультантПлюс, LotusNotes, ИБС "БИСквит", Комита, Диасофт.
Знание банковских продуктов, бухгалтерского учета, умение работать с большими объемами информации.
Инициативность, коммуникабельность, настойчивость.
Английский язык разговорный уровень.
Водительские права категории B.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкВятка-банк
Русский СтандартМеткомбанк
КИТ ФинансСвязьбанк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияУральский Банк Реконструкции и Развития
Кольцо УралаАк Барс Банк

Все банки