Главный экономист службы финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Главный экономист службы финансового мониторинга

Главный экономист службы финансового мониторинга, 22.04.2013

Контактная информация

ФИО:	Эльдар
Возраст:	32
Пол:	мужчина
Город:	Москва
e-mail:	oeg0222@gmail.com

Образование

Образование: Высшее
Высшее
1998-2004; Экономический факультет; Специальность - менеджер.
В период с 2009 по 2013 плановые курсы и тренинги в сфере ПОД/ФТ.

Опыт работы

Вестерн Юнион ДП Восток (Москва, www.westernunion.com).
январь 2013 - по настоящее время.
Комплаенс аналитик.
Обязанности: осуществление контроля операций клиентов НКО в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

КБ "Природа" (ООО ) г. Москва
ноябрь 2012 - январь 2013
Начальник отдела по ПОД/ФТ
Обязанности: Ежедневный мониторинг Клиентских платежей на выявление операций, подлежащих ОК и «необычных» операций, носящих характер «сомнительных сделок за предыдущий операционный день для передачи в УО. Мониторинг Клиентских платежей на выявление операций, подлежащих ОК и «необычных» операций, носящих характер «сомнительных сделок» за текущий операционный день. Мониторинг контрагентов Клиентов Банка на выявление реальности Бизнеса. (По входящим/исходящим платежам).
Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составление реестров отправленных Сообщений в УО на ежедневной основе. Запросы документов, на основании которых происходит движение денежных средств по расчетным счетам Клиентов. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка. Формирование «Документов дня» Ведение Досье Клиентов Банка. Обучение сотрудников Банка в рамках ПОД/ФТ Формирование и ведение Листов обучения сотрудников Ответы на запросы ЦБ
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ

Россельхозбанк, ОАО, г. Москва
сентябрь 2008 — ноябрь 2012
Ведущий экономист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок Служба финансового мониторинга.
Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля и других внутренних документов, определяющих порядок действия структурных подразделений Банка в целях ПОД/ФТ.
Оказание консультативной и методологической помощи уполномоченным сотрудникам региональных филиалов и другим работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Участие в разработке программы обучения и проведение обучений работников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка и контроль исполнения технических заданий по автоматизации процесса мониторинга клиентских операций и индентификации клиентов, а также тестирование выполненых доработок.
Выезды в командировки для проведения проверок региональных филиалов по вопросам организации и осуществления внутреннего противолегализационного контроля.
Рассмотрение и анализ материалов тематических инспекционных проверок региональных филиалов Банка, проводимых территориальными учреждениями Банка России, СВК Банка.
Подготовка ответов на предписания Банка России по результатам инспекционных проверок региональных филиалов Банка.
Подготовка сведений о клиентах Банка и совершаемых ими операциях для представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу по её запросам.
Главный экономист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок Служба финансового мониторинга.
Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля и других внутренних документов, определяющих порядок действия структурных подразделений Банка в целях ПОД/ФТ.
Оказание консультативной и методологической помощи уполномоченным сотрудникам региональных филиалов и другим работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Участие в разработке программы обучения и проведение обучений работников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка и контроль исполнения технических заданий по автоматизации процесса мониторинга клиентских операций и индентификации клиентов, а также тестирование выполненых доработок.
Выезды в командировки для проведения проверок региональных филиалов по вопросам организации и осуществления внутреннего противолегализационного контроля.
Рассмотрение и анализ материалов тематических инспекционных проверок региональных филиалов Банка, проводимых территориальными учреждениями Банка России, СВК Банка.
Подготовка ответов на предписания Банка России по результатам инспекционных проверок региональных филиалов Банка.
Подготовка сведений о клиентах Банка и совершаемых ими операциях для представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу по её запросам.

Сбербанк России (Москва)
январь 2006 - январь 2007
Контролер-кассир
кассовое обслуживание физических и юридических лиц, работа с пластиковыми картами (оформление, выдача, закрытие карт), работа с чековыми книжками, оформление кассовых документов и тд.

Профессиональные навыки

Уверенный пользователь компьютера.
Знание MS Office (Excel, Word), Internet, КонсультантПлюс, LotusNotes, ИБС "БИСквит", Комита, Диасофт.
Знание банковских продуктов, бухгалтерского учета, умение работать с большими объемами информации.
Инициативность, коммуникабельность, настойчивость.
Английский язык разговорный уровень.
Водительские права категории B.