Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Начальник отдела/управления анализа операций ПОД/ФТ
       

Начальник отдела/управления анализа операций ПОД/ФТ, 17.04.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Агафонов Владимир
Возраст:31
Пол:мужчина
Город: Москва
e-mail:agafonovvlad@gmail.com

Образование

Образование: Высшее
Московский государственный социальный универитет, окончил в 2003 г., специальность "Юриспруденция".

Опыт работы

РОСБАНК
Май 2009 — по настоящее время
Начальник направления AML-расследований / Главный комплаенс-советник
1. Организация и участие в процессе анализа операций клиентов Головного офиса и сети Банка в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области AML.
2. Организация и участие в процессе подготовки информации по запросам Банка России в части квалификации операций клиентов Банка и процедур по предотвращению сомнительных операций клиентов.
3. Участие в процессе формализации требований к программному обеспечению для формирования подразделениями Банка отчетов в целях выявления операций клиентов, в отношении которых требуется проверка и принятие мер по предотвращению сомнительных операций.
4. Подготовка и предоставление выводов по квалификации операций клиентов в виде мотивированых заключений Ответственному сотруднику Банка/Председателю Правления Банка.
5. Оперативное доведение выводов по квалификации операций клиентов до заинтересованных подразделений Банка для принятия необходимых мер, в т.ч. по формированию и направлению сообщений, проведению мероприятий по предотвращению сомнительных операций клиентов.
6. Контроль за эффективностью процесса предотвращения подразделениями Банка операций, квалифицируемых в качестве сомнительных. Участие в разработке комплекса мер по предотвращению сомнительных операций.
7. Организация и участие в процессе рассмотрения писем ФНС России об отсутствии клиентов по юридическому адресу.
8. Организация и участие в процессе проверки деклараций на товары, предоставляемых клиентами путем направления запросов в ФТС России.
9. Участие в составлении отчетности о результатах работы Банка по ПОД/ФТ.

Московский филиал Совкомбанк
Январь 2007 — Апрель 2009
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
1. Выполнение обязанностей Уполномоченного (Ответственного) сотрудника филиала.
2. Участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки подозрительности / сомнительности.
3. Формирование и отправка отчетов (в формате dbf-файла) по выявленным операциям в Росфинмониторинг.
4. Составление запросов клиентам, анализ информации и документов, предоставленных клиентами, формирование выводов по квалификации операций клиентов.
5. Участие в разработки Правил внутреннего контроля и прочих внутренних документов в части ПОД/ФТ.
6. Обучение, тестирование и консультирование сотрудников филиала по вопросам реализации Правил внутреннего контроля.
7. Рассмотрение писем надзорных органов и органов государственной власти (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС, МВД).

Сбербанк России
Июль 2003 — Август 2006
Начальник отдела безопасности и защиты информации
Осуществление обязанностей в сфере экономической безопасности, информационной безопасности, внутренней безопасности (в т.ч. техническая защита), ПОД/ФТ.

Профессиональные навыки

Знание нормативных актов в области ПОД/ФТ.
Продвинутый пользователь ПК. Быстрое освоение нового ПО.
Трудоспособность, умение работать с большими объемами информации. Стремление к оптимизации рабочего процесса, желание работать на результат.
Внимательность, целеустремленность, ответственность, умение работать в команде.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

Ак Барс БанкАвангард
АКБ ПромсвязьбанкКольцо Урала
ВТБ 24Связьбанк
АКБ РосбанкФКБ Юниаструм банк
КИТ ФинансРайффайзенбанк

Все банки