Начальник отдела/управления анализа операций ПОД/ФТ

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Начальник отдела/управления анализа операций ПОД/ФТ

Начальник отдела/управления анализа операций ПОД/ФТ, 17.04.2013

Контактная информация

ФИО:	Агафонов Владимир
Возраст:	31
Пол:	мужчина
Город:	Москва
e-mail:	agafonovvlad@gmail.com

Образование

Образование: Высшее
Московский государственный социальный универитет, окончил в 2003 г., специальность "Юриспруденция".

Опыт работы

РОСБАНК
Май 2009 — по настоящее время
Начальник направления AML-расследований / Главный комплаенс-советник
1. Организация и участие в процессе анализа операций клиентов Головного офиса и сети Банка в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области AML.
2. Организация и участие в процессе подготовки информации по запросам Банка России в части квалификации операций клиентов Банка и процедур по предотвращению сомнительных операций клиентов.
3. Участие в процессе формализации требований к программному обеспечению для формирования подразделениями Банка отчетов в целях выявления операций клиентов, в отношении которых требуется проверка и принятие мер по предотвращению сомнительных операций.
4. Подготовка и предоставление выводов по квалификации операций клиентов в виде мотивированых заключений Ответственному сотруднику Банка/Председателю Правления Банка.
5. Оперативное доведение выводов по квалификации операций клиентов до заинтересованных подразделений Банка для принятия необходимых мер, в т.ч. по формированию и направлению сообщений, проведению мероприятий по предотвращению сомнительных операций клиентов.
6. Контроль за эффективностью процесса предотвращения подразделениями Банка операций, квалифицируемых в качестве сомнительных. Участие в разработке комплекса мер по предотвращению сомнительных операций.
7. Организация и участие в процессе рассмотрения писем ФНС России об отсутствии клиентов по юридическому адресу.
8. Организация и участие в процессе проверки деклараций на товары, предоставляемых клиентами путем направления запросов в ФТС России.
9. Участие в составлении отчетности о результатах работы Банка по ПОД/ФТ.

Московский филиал Совкомбанк
Январь 2007 — Апрель 2009
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
1. Выполнение обязанностей Уполномоченного (Ответственного) сотрудника филиала.
2. Участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки подозрительности / сомнительности.
3. Формирование и отправка отчетов (в формате dbf-файла) по выявленным операциям в Росфинмониторинг.
4. Составление запросов клиентам, анализ информации и документов, предоставленных клиентами, формирование выводов по квалификации операций клиентов.
5. Участие в разработки Правил внутреннего контроля и прочих внутренних документов в части ПОД/ФТ.
6. Обучение, тестирование и консультирование сотрудников филиала по вопросам реализации Правил внутреннего контроля.
7. Рассмотрение писем надзорных органов и органов государственной власти (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС, МВД).

Сбербанк России
Июль 2003 — Август 2006
Начальник отдела безопасности и защиты информации
Осуществление обязанностей в сфере экономической безопасности, информационной безопасности, внутренней безопасности (в т.ч. техническая защита), ПОД/ФТ.

Профессиональные навыки

Знание нормативных актов в области ПОД/ФТ.
Продвинутый пользователь ПК. Быстрое освоение нового ПО.
Трудоспособность, умение работать с большими объемами информации. Стремление к оптимизации рабочего процесса, желание работать на результат.
Внимательность, целеустремленность, ответственность, умение работать в команде.