Специалист отдела финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Специалист отдела финансового мониторинга

Специалист отдела финансового мониторинга, 10.09.2010

Контактная информация

ФИО:	Алла
Возраст:	27
Пол:	женщина
Город:	Москва
e-mail:	allabocha@list.ru

Заработная плата от, в долларах США

1500

Занятость: Полная

Образование

Московский Психолого-Социальный Институт
Факультет: Юридический
Дата окончания: 2006 год

Опыт работы

Период работы: С июля 2009 по август 2010 года
Должность: Специалист отдела финансового мониторинга
ЗАО «Банк долгосрочного кредитования»
- Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников, проверка их знаний;
- Анализ счетов клиентов;
- Анализ и обработка сообщений;
- Формирование сведений для передачи в уполномоченный орган, в соответствии с требованиями Положения Банка России;
- идентификация и изучение клиентов, операции связанные с уровнем риска;
- ведение анкет, ведение электронной базы данных по клиентам;
- Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
- Работа с корреспонденцией;
- Формирование, отправка и занесение в базу данных запросов клиентам;
- Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Период работы: С ноября 2008 по январь 2009 года
Должность: Старший экономист
ООО КБ "Альба Альянс", г. Москва
- Формирование выписок по счетам клиентов (юрид. лиц, физ. лиц)
- Регистрация картотек 1, 2 и обработка
- Прием и обработка п/п
- Банк - Клиент
- Объявление на взнос наличными, чеки, (приход, расход физ. лиц.)
- Подготовка справок по запросу клиента

Период работы: С мая 2007 по октябрь 2008 года
Должность: Старший операционист
ОАО КБ " Мико-Банк ", г. Москва
- Формирование выписок по счетам клиентов
- Регистрация картотек 1, 2 и обработка
- Прием и обработка п/п
- Банк - Клиент
- Объявление на взнос наличными, чек
- Подготовка справок по запросу клиента
- Консультирование клиентов по телефону

Период работы: С июля 2003 по январь 2005 года
Должность: Секретарь-референт
ООО «Альфа Инвест»
• Прием и распределение телефонных звонков;
• Прием, распределение и отправка деловой корреспонденции (по факсу и e-mail);
• Подготовка и оформление деловой переписки, связанной с деятельностью компании;
• Прием посетителей;
• Планирование рабочего дня руководителя.

Период работы: С мая 2002 по июнь 2003 года
Должность: Технический работник
«Объединенный военный комиссариат»
Должностные обязанности: Делопроизводство

Профессиональные навыки

- Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников, проверка их знаний;
- Анализ счетов клиентов;
- Анализ и обработка сообщений;
- Формирование сведений для передачи в уполномоченный орган, в соответствии с требованиями Положения Банка России;
- идентификация и изучение клиентов, операции связанные с уровнем риска;
- ведение анкет, ведение электронной базы данных по клиентам;
- Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
- Работа с корреспонденцией;
- Формирование, отправка и занесение в базу данных запросов клиентам;
- Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Знание инструкций ЦБ РФ 2-П,222-П,115-ФЗ,321-П,262-П

Компьютерные навыки: ПК Windows, MS Office, Internet, Diasoft, RS-bank, biskvit.

Личные качества: коммуникабельность,вежливость,ответственность,обучаемость,возможность освоения новых направлений в банковской деятельности.