Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Специалист отдела финансового мониторинга
       

Специалист отдела финансового мониторинга, 10.09.2010

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Алла
Возраст:27
Пол:женщина
Город: Москва
e-mail:allabocha@list.ru

Заработная плата от, в долларах США

1500


Занятость: Полная

Образование

Московский Психолого-Социальный Институт
Факультет: Юридический
Дата окончания: 2006 год

Опыт работы

Период работы: С июля 2009 по август 2010 года
Должность: Специалист отдела финансового мониторинга
ЗАО «Банк долгосрочного кредитования»
- Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников, проверка их знаний;
- Анализ счетов клиентов;
- Анализ и обработка сообщений;
- Формирование сведений для передачи в уполномоченный орган, в соответствии с требованиями Положения Банка России;
- идентификация и изучение клиентов, операции связанные с уровнем риска;
- ведение анкет, ведение электронной базы данных по клиентам;
- Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
- Работа с корреспонденцией;
- Формирование, отправка и занесение в базу данных запросов клиентам;
- Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Период работы: С ноября 2008 по январь 2009 года
Должность: Старший экономист
ООО КБ "Альба Альянс", г. Москва
- Формирование выписок по счетам клиентов (юрид. лиц, физ. лиц)
- Регистрация картотек 1, 2 и обработка
- Прием и обработка п/п
- Банк - Клиент
- Объявление на взнос наличными, чеки, (приход, расход физ. лиц.)
- Подготовка справок по запросу клиента

Период работы: С мая 2007 по октябрь 2008 года
Должность: Старший операционист
ОАО КБ " Мико-Банк ", г. Москва
- Формирование выписок по счетам клиентов
- Регистрация картотек 1, 2 и обработка
- Прием и обработка п/п
- Банк - Клиент
- Объявление на взнос наличными, чек
- Подготовка справок по запросу клиента
- Консультирование клиентов по телефону

Период работы: С июля 2003 по январь 2005 года
Должность: Секретарь-референт
ООО «Альфа Инвест»
• Прием и распределение телефонных звонков;
• Прием, распределение и отправка деловой корреспонденции (по факсу и e-mail);
• Подготовка и оформление деловой переписки, связанной с деятельностью компании;
• Прием посетителей;
• Планирование рабочего дня руководителя.

Период работы: С мая 2002 по июнь 2003 года
Должность: Технический работник
«Объединенный военный комиссариат»
Должностные обязанности: Делопроизводство

Профессиональные навыки

- Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников, проверка их знаний;
- Анализ счетов клиентов;
- Анализ и обработка сообщений;
- Формирование сведений для передачи в уполномоченный орган, в соответствии с требованиями Положения Банка России;
- идентификация и изучение клиентов, операции связанные с уровнем риска;
- ведение анкет, ведение электронной базы данных по клиентам;
- Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
- Работа с корреспонденцией;
- Формирование, отправка и занесение в базу данных запросов клиентам;
- Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Знание инструкций ЦБ РФ 2-П,222-П,115-ФЗ,321-П,262-П

Компьютерные навыки: ПК Windows, MS Office, Internet, Diasoft, RS-bank, biskvit.

Личные качества: коммуникабельность,вежливость,ответственность,обучаемость,возможность освоения новых направлений в банковской деятельности.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

КИТ ФинансСвязьбанк
ХлыновМосковский Банк Реконструкции и Развития
СберБанкФКБ Юниаструм банк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияРусский Стандарт
Вятка-банкАк Барс Банк

Все банки