специалист по финансовому мониторингу

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - специалист по финансовому мониторингу

специалист по финансовому мониторингу, 13.04.2013

Контактная информация

ФИО:	Кадиева Мадина Юсуповна
Возраст:	49
Пол:	женщина
Город:	Владикавказ
e-mail:	kadievajob@mail.ru

Образование

Образование: Высшее
инженер-экономист по организации управления в строительстве и городском хозяйстве МИУ им.С.Орджоникидзе 1985 г.

Опыт работы

выполнение функции мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок;
осуществление контроля полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки. Формирование и отправка ОЭС для уполномоченного органа;
направление запросов клиентам Банка с целью квалификации операций;
ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей.
определение уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
выполнение программы обучения специалистов других подразделений банка

Профессиональные навыки

Пользователь ПК: MS Office, БИСКВИТ, АРМ Комита, INet, Lotus Notes, Консультант+, умение работать с большим объемом информации. Владение языком: грамотная русская речь и письмо, немецкий-в объеме высшей школы, английский-preintermediate.