Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - специалист по финансовому мониторингу
       

специалист по финансовому мониторингу, 13.04.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Кадиева Мадина Юсуповна
Возраст:49
Пол:женщина
Город:Владикавказ
e-mail:kadievajob@mail.ru

Образование

Образование: Высшее
инженер-экономист по организации управления в строительстве и городском хозяйстве МИУ им.С.Орджоникидзе 1985 г.

Опыт работы

выполнение функции мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок;
осуществление контроля полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки. Формирование и отправка ОЭС для уполномоченного органа;
направление запросов клиентам Банка с целью квалификации операций;
ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей.
определение уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
выполнение программы обучения специалистов других подразделений банка

Профессиональные навыки

Пользователь ПК: MS Office, БИСКВИТ, АРМ Комита, INet, Lotus Notes, Консультант+, умение работать с большим объемом информации. Владение языком: грамотная русская речь и письмо, немецкий-в объеме высшей школы, английский-preintermediate.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

СберБанкУральский Банк Реконструкции и Развития
МеткомбанкРусский Стандарт
АКБ РосбанкФКБ Юниаструм банк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияРайффайзенбанк
Кольцо УралаАк Барс Банк

Все банки