Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - специалист по финансовому мониторингу
       

специалист по финансовому мониторингу, 13.04.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Кадиева Мадина Юсуповна
Возраст:49
Пол:женщина
Город:Владикавказ
e-mail:kadievajob@mail.ru

Образование

Образование: Высшее
инженер-экономист по организации управления в строительстве и городском хозяйстве МИУ им.С.Орджоникидзе 1985 г.

Опыт работы

выполнение функции мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок;
осуществление контроля полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки. Формирование и отправка ОЭС для уполномоченного органа;
направление запросов клиентам Банка с целью квалификации операций;
ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей.
определение уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
выполнение программы обучения специалистов других подразделений банка

Профессиональные навыки

Пользователь ПК: MS Office, БИСКВИТ, АРМ Комита, INet, Lotus Notes, Консультант+, умение работать с большим объемом информации. Владение языком: грамотная русская речь и письмо, немецкий-в объеме высшей школы, английский-preintermediate.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АвангардАКБ Росбанк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияСберБанк
РайффайзенбанкСвязьбанк
Банк МосквыФКБ Юниаструм банк
Ак Барс БанкХлынов

Все банки