Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Начальник/ зам. нач./ ведущий специалист отдела фин. мониторинга (ПОД/ФТ)
       

Начальник/ зам. нач./ ведущий специалист отдела фин. мониторинга (ПОД/ФТ), 10.04.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Александр Валентинович
Возраст:49
Пол:мужчина
Город: Москва
e-mail:a.sucmanov@yandex.ru

Образование

Образование: Высшее
Высшее, Московское Высшее Техническое Училище имени Н.Э.Баумана (Москва)
1980-1986

В период с 2004 по 2011 плановые курсы и тренинги по проблемам контроля и практике применения законодательства в сфере ПОД/ФТ (17 раз)

Опыт работы

С октября 2008 по февраль 2012 года
Начальник отдела по ПОД/ ФТ
Филиал "Московский" ООО КБ "Интеркапитал-Банк", г.Москва

С апреля 2008 по август 2008 года
Начальник службы финансового мониторинга
ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" г.Москва

С марта 2006 по март 2008 года
Начальник отдела финансового мониторинга
ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк», г.Москва

С декабря 2003 по март 2006 года
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
ООО КБ «Объединенный Транспортный Банк», г.Москва

С мая 2003 по декабрь 2003 года
Начальник отдела экономического прогнозирования
ООО КБ «Объединенный Транспортный Банк», г.Москва

С апреля 2002 по апрель 2003 года
Финансовый директор
ООО «Евротайм XXI», г.Москва

С февраля 2000 по апрель 2002 года
Ведущий специалист отдела активно-пассивных операций
ЗАО «Клиринг-Траст Банк» (переименован в ЗАО "РУНЭТБАНК" 29.03.2002), г.Москва

С февраля 1999 по январь 2000 года
Начальник отдела внутреннего контроля
ЗАО «Клиринг-Траст Банк», г.Москва

С июня 1997 по февраль 1999 года
Помощник Председателя Правления
АООТ АКБ «Клиринг-Траст Банк» (переименовано в ЗАО «Клиринг-Траст Банк» 18.07.1997) , г.Москва

С августа 1995 по май 1997 года
Помощник руководителя
Финансово-кредитная компания «Траст-Кредит», г.Москва

Профессиональные навыки

- знание основных направлений банковской деятельности;
- знание действующего законодательства РФ и нормативных документов ЦБ РФ в целях ПОД/ФТ;
- организация работы подразделения;
- опыт в разработке внутренних положений, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления;
- организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления (идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя; выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций; подготовка и отправка сообщений в уполномоченный орган; консультирование и обучение сотрудников по ПОД/ФТ и т.д.);
- аналитический склад ума, способность работать в любой команде, исполнительность, ответственность, коммуникабельность.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

КИТ ФинансРусский Стандарт
СберБанкХлынов
Московский Банк Реконструкции и РазвитияВТБ 24
ФКБ Юниаструм банкАк Барс Банк
АКБ ПромсвязьбанкАвангард

Все банки