Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Руководитель группы финансового мониторинга
       

Руководитель группы финансового мониторинга, 10.09.2010

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Светлана
Возраст:39
Пол:женщина
Город:Курган

Заработная плата от, в долларах США

300


Занятость: Полная

Образование

1990 г. Курганский сельскохозяйственный техникум - Бухгалтерский учет
2006 г. Академии труда и социальных отношений - Бухгалтерский учет, анализ, аудит
2007 г. Уральский межотраслевой региональный Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «ПОТЕНЦИАЛ» - Порядок предоставления сведений в уполномоченный орган от кредитных организаций в соответствии с требованиями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

2008 г. Уральский межотраслевой региональный Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «ПОТЕНЦИАЛ» - Актуальные вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Опыт работы

УФПС Курганской области – ФГУП «Почта России»
2000-2006 Должность: Бухгалтер - кассир
Должностные обязанности:
Ведение аналитического учета по участкам бухгалтерского учета, экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, с целью выявления внутрихозяйственных резервов

Июнь 2006-Февраль 2007 ФКБ «Драгоценности Урала», г. Курган – кассир
ФКБ «Драгоценности Урала», г. Курган - Экономист операционного отдела

Февраль 2007 по наст. время Название организации: Курганский филиал ОАО «Русь-Банк» (Курганский филиал ОАО «Русь-Банк-Урал», ФКБ «Драгоценности Урала», г. Курган)
Должность: Руководитель группы финансового мониторинга

Профессиональные навыки

Количество подчиненных
1 – специалист по финансовому мониторингу
9 - лиц, ответственных за сбор и передачу информации по ПОД/ФТ
Курирование всех сотрудников Банка в пределах их компетенции, в соответствии с занимаемыми должностями - в исполнение законодательства РФ по ПОД/ФТ. Организация и обеспечение в Филиале реализации комплекса мероприятий по ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля. Обеспечение полноты формирования и своевременное направление сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, сообщений о необычных (сомнительных) операциях, сведений по операциям филиала, служебных записок, отчетов в виде ОЭС. Организация обучения работников Филиала в соответствии с Программой подготовки и обучения работников Банка по ПОД/ФТ. Представление сведений по запросу Росфинмониторинга. Обеспечение проведения дополнительных мероприятий в целях признания операций клиентов филиала обычными, либо необычными (сомнительными), в соответствии с Правилами внутреннего контроля, в т.ч. расследование по необычным (сомнительным) операциям клиентов филиал. Обеспечение сбора и фиксирование информации о клиенте и его операциях в сроки и порядке, установленном Правилами внутреннего контроля. Осуществление мониторинга исполнения в Филиале Правил внутреннего контроля Представление письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля; письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля за прошедший квартал, содержащий сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства РФ в области ПОД/ФТ в Филиале, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных в них лицах, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля.
Консультирование сотрудников Филиала по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления в целях ПОД/ФТ. Осуществление выездных проверок Отделений дополнительных офисов Филиала по соблюдению требований Правил внутреннего контроля. Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Филиала по вопросам, отнесенным к его компетенции. Обеспечение исполнения Политики «Знай своего клиента» в Филиале. Взаимодействие по вопросам, связанным с выполнением своих функций со всеми структурными подразделениями Филиала. Выполнение иных функций в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и иными нормативными правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ и внутренними документами Банка по ПОД/ФТ.

Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами. Установление клиентам лимита остатка наличных денег в кассе. Проверка соответствия фактических кассовых оборотов по счету клиента за предыдущий квартал запланированным оборотам, указанным в кассовой заявке на данный квартал. Проверка предприятий и оформление результатов Справкой о результатах проверки соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью. Предоставление полугодового и годового отчетов о результатах осуществления контроля в территориальное учреждение Банка России.
В период отсутствия основного работника - осуществление валютного контроля за проведением валютных операций Клиентами Банка - резидентами и нерезидентами в соответствии с действующим законодательством РФ, оформление и сопровождение паспортов сделок. Составление и предоставление отчетности и другой информации в территориальное учреждение Банка России.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

ХлыновМеткомбанк
ФКБ Юниаструм банкБанк Москвы
КИТ ФинансСвязьбанк
РайффайзенбанкКольцо Урала
АвангардАКБ Росбанк

Все банки