Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Зам. начальника, главный специалист отдела ВК или ФМ
       

Зам. начальника, главный специалист отдела ВК или ФМ, 09.03.2013

Категория: Валютный контроль

Контактная информация

ФИО:Алексей
Возраст:37
Пол:мужчина
Город:Калининград
e-mail:amakarenkov@mail.ru

Образование

Образование: Два высших
Специальность: Юриспруденция
Учебное заведение: БФУ имени И. Канта
Год окончания: 2011
Специальность: Менеджмент
Учебное заведение: БФУ имени И. Канта
Год окончания: 2003

Опыт работы

Начальник отдела валютного контроля ФКБ «Петрокоммерц» в г. Калининграде.
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля, главный специалист отдела финансового мониторинга и валютного контроля в Калининградском филиале ОАО «Банк Москвы».
Старший специалист сектора валютного контроля в Калининградском филиале ОАО «Национальный банк ТРАСТ».
Экономист отдела валютных операций в КБ Балтсоцкомбанк (ООО).
Инспектор сектора валютного контроля отдела валютных и неторговых операций в Сберегательном банке РФ(ОАО) Калининградское отделение.

Профессиональные навыки

Консультирование клиентов по порядку проведения внешнеторговых импортных и экспортных операций, предусматривающих расчеты и переводы иностранной валюты и валюты РФ по конрактам, заключенным между резидентом и нерезидентом: экспорт - импорт товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интелектуальной деятельности, строительства объектов за рубежом и в РФ, предоставления и получения займов, передачи недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), договору перевода долга или уступки прав требования. Консультирование клиентов по оформлению, переоформлению и закрытию паспортов сделок, составлению внешнеторговых контрактов, дополнительных соглашений, платежных поручений, поручений на покупку и продажу иностранной валюты, справок о валютных операциях и подтверждающих документах. Предоставление клиентам ответов на запросы в письменной форме, а так же ведомостей банковского контроля и их экземпляров документов. Ведение досье/материалов валютного контроля, списание комиссии за оформление паспортов сделок и проведение валютных операций. Установление и контроль курсов валют с наличной валютой в банке. Валютный дилинг на рынке форекс. Закрытие, составление описей и сдача в архив паспортов сделок, досье/материалов валютного контроля и финансового мониторинга. Выявление нарушений клиентами валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Формирование и предоставление отчетов в ЦБ РФ (308-П, 364-П, 402, 405, 406, 407, 652, 664, 665), ведение электронной базы по валютным операциям. Подготовка и представление ответов на запросы и копий документов для ЦБ РФ, Росфиннадзора, Росфинмониторинга, ФТС и ФНС России.
- Финансовый мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций. Проверка наличия или отсутствия финансового результата экономической деятельности клиентов. Оценка и анализ проводимых ими операций, составление мотивированного суждения с указанием источника поступления денежных средств, их целевого использования, полученных объяснений и документов, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений в осуществлении легализации доходов, полученных преступным путем. Направление запросов и проведение переговоров с целью определения сопоставимости проводимых клиентами операций с характером хозяйственной деятельности и выяснению экономического смысла проводимых операций. Проверка клиентов активно работающих с наличными денежными средствами. Проведение переговоров для получения необходимых пояснений и копий обосновывающих документов, подтверждающих целевой расход наличных денежных средств. Взаимодействие с сектором экономической безопасности по оценке легитимности предоставленных клиентами документов и наличия негативной информации на предмет незаконного «обналичивания» денежных средств. Подготовка, проверка, формирование и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащих обязательному контролю и сомнительным сделкам. Установление и идентификация выгодоприобретателей и представителей клиентов. Организация и проведение обучения сотрудников подразделений по вопросам противодействия легализации денежных средств в соответствии с планом обучения, оформление в установленном порядке внутренних документов. Подготовка ежегодного отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля. Проведение совещаний, участие в разработке проектов внутренних банковских документов, регламентирующих порядок осуществления валютных операций, экономических стратегий и бизнес-планов развития банка.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

КИТ ФинансАКБ Промсвязьбанк
ВТБ 24Связьбанк
МеткомбанкБанк Москвы
ФКБ Юниаструм банкАк Барс Банк
Кольцо УралаРайффайзенбанк

Все банки