Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Начальник отдела финансового мониторинга
       

Начальник отдела финансового мониторинга, 24.02.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Ирина Николаевна
Возраст:42
Пол:женщина
Город: Санкт-Петербург
e-mail:irina19702012@yandex.ru

Образование

Образование: Высшее
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
Факультет финансово-кредитных и международных экономических отношений

Опыт работы

Июль 2011 — по настоящее время
Коммерческий банк. Начальник отдела финансового мониторинга
• Создание отдела финансового мониторинга с нулевого цикла. Разработка эффективных методов противодействия и модернизация мониторинга операций
• Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с Положением Банка России 375-П
• Контроль за соблюдением и исполнением Правил внутреннего контроля во всех подразделениях Филиала
• Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией
• Анализ взаимосвязанных операций клиентов и маршрутизации платежей
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
• Выявление необычных, подозрительных операций и сделок
• Формирование и представление сообщений в ФСФМ
• Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов, выгодоприобретателей и представителей
• Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям
• Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентов
• Формирование мотивированных суждений с оценкой деятельности клиентов с позиции ПОД/ФТ
• Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ
• Разработка обучающей документации по ПОД/ФТ. Проверка знаний сотрудников Филиала в области ПОД/ФТ
• Контроль полноты и правильности внесения в АБС идентификационных данных клиентов
• Составление технических заданий в целях усовершенствования работы АБС.

Апрель 2008 — Июнь 2011
Санкт-Петербургский филиал АКБ "Русславбанк". Главный специалист отдела финансового мониторинга
• Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
• Выявление необычных, подозрительных операций и сделок
• Формирование и представление сообщений в ФСФМ
• Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов и выгодоприобретателей
• Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
• Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентов
• Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ
• Обучение сотрудников в области ПОД/ФТ
• Контроль полноты и правильности внесения в АБС идентификационных данных клиентов
• Опыт автоматизации бизнес - процессов по ПОД/ФТ

Август 1995 — Март 2008
Санкт-Петербургский филиал ОАО "Балтийский Банк". Ведущий специалист Дирекции по Санкт-Петербургу
• Обеспечение и контроль за операционным сопровождением счетов клиентов - юридических лиц
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
• Выявление необычных, подозрительных операций и сделок
• Формирование отчета в Дирекцию финансового мониторинга Банка
• Обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации
• Проверка соблюдения клиентами порядка ведения кассовых операций
• Генерация ЭЦП клиентам Банка

Профессиональные навыки

• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ
• Cоответствие квалификационным требованиям 1486-У
• Опыт проверки ЦБ РФ с положительным результатом
• Положительные заключения СВК по организации и исполнению требований ПОД/ФТ в филиале
• При необходимости возможно представление рекомендаций с прежних мест работы
• Разработка системы мероприятий в отношении клиентов проводящих операции сомнительного характера для снижения репутационного риска
• Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников Филиала по вопросам ПОД/ФТ
• Стрессоустойчивость, умение оперативно анализировать и принимать решения в сложных ситуациях, грамотная устная и письменная речь
• В случае производственной необходимости могу работать в сверхнормативное время, а также выезжать в служебные командировки
• Наличие сертификатов, подтверждающих повышение квалификации в области ПОД/ФТ
• Опытный пользователь ЦФТ; RS-банк; Комита-Курьер; ПТК ПСД; Консультант-Плюс; MS Excel; MS Word; Power Point

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

Московский Банк Реконструкции и РазвитияАКБ Промсвязьбанк
СвязьбанкХлынов
Русский СтандартАвангард
РайффайзенбанкФКБ Юниаструм банк
ВТБ 24СберБанк

Все банки