Начальник отдела финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Начальник отдела финансового мониторинга

Начальник отдела финансового мониторинга, 24.02.2013

Контактная информация

ФИО:	Ирина Николаевна
Возраст:	42
Пол:	женщина
Город:	Санкт-Петербург
e-mail:	irina19702012@yandex.ru

Образование

Образование: Высшее
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
Факультет финансово-кредитных и международных экономических отношений

Опыт работы

Июль 2011 — по настоящее время
Коммерческий банк. Начальник отдела финансового мониторинга
• Создание отдела финансового мониторинга с нулевого цикла. Разработка эффективных методов противодействия и модернизация мониторинга операций
• Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с Положением Банка России 375-П
• Контроль за соблюдением и исполнением Правил внутреннего контроля во всех подразделениях Филиала
• Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией
• Анализ взаимосвязанных операций клиентов и маршрутизации платежей
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
• Выявление необычных, подозрительных операций и сделок
• Формирование и представление сообщений в ФСФМ
• Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов, выгодоприобретателей и представителей
• Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям
• Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентов
• Формирование мотивированных суждений с оценкой деятельности клиентов с позиции ПОД/ФТ
• Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ
• Разработка обучающей документации по ПОД/ФТ. Проверка знаний сотрудников Филиала в области ПОД/ФТ
• Контроль полноты и правильности внесения в АБС идентификационных данных клиентов
• Составление технических заданий в целях усовершенствования работы АБС.

Апрель 2008 — Июнь 2011
Санкт-Петербургский филиал АКБ "Русславбанк". Главный специалист отдела финансового мониторинга
• Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
• Выявление необычных, подозрительных операций и сделок
• Формирование и представление сообщений в ФСФМ
• Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов и выгодоприобретателей
• Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
• Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентов
• Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ
• Обучение сотрудников в области ПОД/ФТ
• Контроль полноты и правильности внесения в АБС идентификационных данных клиентов
• Опыт автоматизации бизнес - процессов по ПОД/ФТ

Август 1995 — Март 2008
Санкт-Петербургский филиал ОАО "Балтийский Банк". Ведущий специалист Дирекции по Санкт-Петербургу
• Обеспечение и контроль за операционным сопровождением счетов клиентов - юридических лиц
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
• Выявление необычных, подозрительных операций и сделок
• Формирование отчета в Дирекцию финансового мониторинга Банка
• Обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации
• Проверка соблюдения клиентами порядка ведения кассовых операций
• Генерация ЭЦП клиентам Банка

Профессиональные навыки

• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ
• Cоответствие квалификационным требованиям 1486-У
• Опыт проверки ЦБ РФ с положительным результатом
• Положительные заключения СВК по организации и исполнению требований ПОД/ФТ в филиале
• При необходимости возможно представление рекомендаций с прежних мест работы
• Разработка системы мероприятий в отношении клиентов проводящих операции сомнительного характера для снижения репутационного риска
• Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников Филиала по вопросам ПОД/ФТ
• Стрессоустойчивость, умение оперативно анализировать и принимать решения в сложных ситуациях, грамотная устная и письменная речь
• В случае производственной необходимости могу работать в сверхнормативное время, а также выезжать в служебные командировки
• Наличие сертификатов, подтверждающих повышение квалификации в области ПОД/ФТ
• Опытный пользователь ЦФТ; RS-банк; Комита-Курьер; ПТК ПСД; Консультант-Плюс; MS Excel; MS Word; Power Point