Зам. начальника отдела фин. мониторинга (ПОД/ФТ)

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Зам. начальника отдела фин. мониторинга (ПОД/ФТ)

Зам. начальника отдела фин. мониторинга (ПОД/ФТ), 16.02.2013

Контактная информация

ФИО:	Александр
Возраст:	49
Пол:	мужчина
Город:	Москва
e-mail:	a.sucmanov@yandex.ru

Образование

Образование: Высшее
Высшее, Московское Высшее Техническое Училище имени Н.Э.Баумана (Москва)
1980-1986

В период с 2004 по 2011 плановые курсы и тренинги по проблемам контроля и практике применения законодательства в сфере ПОД/ФТ (17 раз)

Опыт работы

С октября 2008 по февраль 2012 года
Начальник отдела по ПОД/ ФТ
Филиал "Московский" ООО КБ "Интеркапитал-Банк", г.Москва

С апреля 2008 по август 2008 года
Начальник службы финансового мониторинга
ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" г.Москва

С марта 2006 по март 2008 года
Начальник отдела финансового мониторинга
ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк», г.Москва

С декабря 2003 по март 2006 года
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
ООО КБ «Объединенный Транспортный Банк», г.Москва

С мая 2003 по декабрь 2003 года
Начальник отдела экономического прогнозирования
ООО КБ «Объединенный Транспортный Банк», г.Москва

С апреля 2002 по апрель 2003 года
Финансовый директор
ООО «Евротайм XXI», г.Москва

С февраля 2000 по апрель 2002 года
Ведущий специалист отдела активно-пассивных операций
ЗАО «Клиринг-Траст Банк» (переименован в ЗАО "РУНЭТБАНК" 29.03.2002), г.Москва

С февраля 1999 по январь 2000 года
Начальник отдела внутреннего контроля
ЗАО «Клиринг-Траст Банк», г.Москва

С июня 1997 по февраль 1999 года
Помощник Председателя Правления
АООТ АКБ «Клиринг-Траст Банк» (переименовано в ЗАО «Клиринг-Траст Банк» 18.07.1997) , г.Москва

С августа 1995 по май 1997 года
Помощник руководителя
Финансово-кредитная компания «Траст-Кредит», г.Москва

Профессиональные навыки

- знание основных направлений банковской деятельности;
- знание действующего законодательства РФ и нормативных документов ЦБ РФ в целях ПОД/ФТ;
- организация работы подразделения;
- опыт в разработке внутренних положений;
- мониторинг операций в соответствии с 115-ФЗ;
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.
- аналитический склад ума, способность работать в любой команде, исполнительность, ответственность, коммуникабельность.