Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Главный специалист/Зам. начальника отдела финансового мониторинга
       

Главный специалист/Зам. начальника отдела финансового мониторинга, 06.02.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Яна
Возраст:29
Пол:женщина
Город: Москва

Образование

Образование: Два высших
1. Ростовский Государственный Экономический Университет РГЭУ (РИНХ)
Специальность — Мировая экономика
Квалификация по диплому — экономист

2. Ростовский Государственный Строительный Университет (РГСУ)
Специальность — Экономика и управление на предприятии
Квалификация по диплому — экономист-менеджер

Опыт работы

С августа 2012 по настоящее время – Ведущий специалист Службы финансового мониторинга ОАО «ОФК Банк».
Обязанности:
- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), признаков обналичивания денежных средств; запрос документов, сбор информации; оформление заключений по результатам проведенного анализа;
- предоставление сведений в ФСФМ по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным (подозрительным) операциям (сделкам);
- выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- ведение досье клиентов Банка;
- обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;
- замещение ответственного сотрудника на период его отсутствия.

С декабря 2011г. по август 2012г. - Начальник отдела финансового мониторинга филиала ОАО "ОФК Банк" в Ростове-на-Дону.
Обязанности:
- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), признаков обналичивания денежных средств; запрос документов, сбор информации; оформление заключений по результатам проведенного анализа;
- предоставление сведений в ФСФМ по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным (подозрительным) операциям (сделкам);
- переписка с контролирующими органами;
- составление отчетов о проделанной работе для предоставления в ГО Банка;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- ведение досье клиентов Банка;
- обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.

С ноября 2008г. по ноябрь 2011г. — главный специалист Отдела финансового
мониторинга ОАО АКБ «Стелла-Банк».
Обязанности:
- анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), признаков обналичивания денежных средств; запрос документов, сбор информации; оформление заключений по результатам проведенного анализа;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- ведение досье клиентов Банка;
- обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- разработка тестов для проверки знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;
- замещение ответственного сотрудника на период отсутствия: осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю; предоставление сведений в ФСФМ; переписка с контролирующими органами.

С мая 2008 г. по октябрь 2008 г. - главный экономист ОПЕРО филиала ЗАО «Банк ЖилФинанс» в г. Ростове-на-Дону.
С декабря 2006 г. по март 2008 г. - Ведущий специалист Отдела обслуживания филиала банка ВТБ 24 в г. Ростове-на-Дону.
С июля 2005 г. по декабрь 2006 г. - контролер-кассир Ростовского ОСБ Сбербанка России.

Профессиональные навыки

Знание нормативных документов, регламентирующих работу кредитных организаций
(115-ФЗ, 308-ФЗ, 375-П, 262-П, 161-Т, 321-П, и др.).
Сертификаты обучения в НОУ ДПО «Консалтинг-Центр».
Знание Windows, MSOffice, ЦФТ, “Комита”, “Консультант+”, RS-BANK, ЦФТ Навигатор.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

КИТ ФинансСберБанк
ХлыновАвангард
Московский Банк Реконструкции и РазвитияРайффайзенбанк
Вятка-банкКольцо Урала
МеткомбанкУральский Банк Реконструкции и Развития

Все банки