Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Главный специалист/Зам. начальника отдела финансового мониторинга
       

Главный специалист/Зам. начальника отдела финансового мониторинга, 06.02.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Яна
Возраст:29
Пол:женщина
Город: Москва

Образование

Образование: Два высших
1. Ростовский Государственный Экономический Университет РГЭУ (РИНХ)
Специальность — Мировая экономика
Квалификация по диплому — экономист

2. Ростовский Государственный Строительный Университет (РГСУ)
Специальность — Экономика и управление на предприятии
Квалификация по диплому — экономист-менеджер

Опыт работы

С августа 2012 по настоящее время – Ведущий специалист Службы финансового мониторинга ОАО «ОФК Банк».
Обязанности:
- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), признаков обналичивания денежных средств; запрос документов, сбор информации; оформление заключений по результатам проведенного анализа;
- предоставление сведений в ФСФМ по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным (подозрительным) операциям (сделкам);
- выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- ведение досье клиентов Банка;
- обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;
- замещение ответственного сотрудника на период его отсутствия.

С декабря 2011г. по август 2012г. - Начальник отдела финансового мониторинга филиала ОАО "ОФК Банк" в Ростове-на-Дону.
Обязанности:
- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), признаков обналичивания денежных средств; запрос документов, сбор информации; оформление заключений по результатам проведенного анализа;
- предоставление сведений в ФСФМ по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным (подозрительным) операциям (сделкам);
- переписка с контролирующими органами;
- составление отчетов о проделанной работе для предоставления в ГО Банка;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- ведение досье клиентов Банка;
- обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.

С ноября 2008г. по ноябрь 2011г. — главный специалист Отдела финансового
мониторинга ОАО АКБ «Стелла-Банк».
Обязанности:
- анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), признаков обналичивания денежных средств; запрос документов, сбор информации; оформление заключений по результатам проведенного анализа;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- ведение досье клиентов Банка;
- обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- разработка тестов для проверки знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;
- замещение ответственного сотрудника на период отсутствия: осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю; предоставление сведений в ФСФМ; переписка с контролирующими органами.

С мая 2008 г. по октябрь 2008 г. - главный экономист ОПЕРО филиала ЗАО «Банк ЖилФинанс» в г. Ростове-на-Дону.
С декабря 2006 г. по март 2008 г. - Ведущий специалист Отдела обслуживания филиала банка ВТБ 24 в г. Ростове-на-Дону.
С июля 2005 г. по декабрь 2006 г. - контролер-кассир Ростовского ОСБ Сбербанка России.

Профессиональные навыки

Знание нормативных документов, регламентирующих работу кредитных организаций
(115-ФЗ, 308-ФЗ, 375-П, 262-П, 161-Т, 321-П, и др.).
Сертификаты обучения в НОУ ДПО «Консалтинг-Центр».
Знание Windows, MSOffice, ЦФТ, “Комита”, “Консультант+”, RS-BANK, ЦФТ Навигатор.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

ВТБ 24Кольцо Урала
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияФКБ Юниаструм банк
Банк МосквыМосковский Банк Реконструкции и Развития
Русский СтандартКИТ Финанс
СвязьбанкСберБанк

Все банки