Руководитель подразделения финансового мониторинга/ Заместитель руководителя СВК

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Руководитель подразделения финансового мониторинга/ Заместитель руководителя СВК

Руководитель подразделения финансового мониторинга/ Заместитель руководителя СВК, 02.02.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:	Татьяна
Возраст:	—
Пол:	женщина
Город:	Москва

Образование

Образование: Высшее
Московский авиационный институт

Опыт работы

18 летний опыт работы в коммерческих банках TOP 50, TOP 200 с филиальной сетью в Подразделениях финансового мониторинга (ответственный сотрудник) и Операционных департаментах, в том числе 11 лет на руководящих должностях.

Опыт организации работы внутри подразделений, организация взаимодействия со структурными подразделениями банка. Разработка нормативных документов подразделений, в т. ч. правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Оптимизация бизнес-процессов подразделений. Подготовка технических заданий для автоматизации работы подразделений. Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. Анализ проводимых операций и выявление схем, составление и ведение досье клиентов. Написание мотивированных суждений по проводимым операциям, отправка сообщений в РФМ. Принятие мер по уменьшению количества проводимых сомнительных операций.Ответы на запросы контролирующих органов. Открытие счетов юридическим лицам, физическим лицам и ИП. Анализ документов, предоставляемых клиентами при открытии счетов. Идентификация клиентов банка на этапе проведения различных операций/ сделок. Успешный опыт прохождения проверок в операционных подразделениях и подразделениях финансового мониторинга.

Более подробную информацию готова предоставить по Вашему запросу.