Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Руководитель подразделения финансового мониторинга/ Заместитель руководителя СВК
       

Руководитель подразделения финансового мониторинга/ Заместитель руководителя СВК, 02.02.2013

Категория: Внутренний контроль

Контактная информация

ФИО:Татьяна
Возраст:
Пол:женщина
Город: Москва

Образование

Образование: Высшее
Московский авиационный институт

Опыт работы

18 летний опыт работы в коммерческих банках TOP 50, TOP 200 с филиальной сетью в Подразделениях финансового мониторинга (ответственный сотрудник) и Операционных департаментах, в том числе 11 лет на руководящих должностях.

Опыт организации работы внутри подразделений, организация взаимодействия со структурными подразделениями банка. Разработка нормативных документов подразделений, в т. ч. правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Оптимизация бизнес-процессов подразделений. Подготовка технических заданий для автоматизации работы подразделений. Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. Анализ проводимых операций и выявление схем, составление и ведение досье клиентов. Написание мотивированных суждений по проводимым операциям, отправка сообщений в РФМ. Принятие мер по уменьшению количества проводимых сомнительных операций.Ответы на запросы контролирующих органов. Открытие счетов юридическим лицам, физическим лицам и ИП. Анализ документов, предоставляемых клиентами при открытии счетов. Идентификация клиентов банка на этапе проведения различных операций/ сделок. Успешный опыт прохождения проверок в операционных подразделениях и подразделениях финансового мониторинга.

Более подробную информацию готова предоставить по Вашему запросу.

Профессиональные навыки

Опыт работы в программах: «RS-bank»,«Инверсия», "IBSO" ЦФТ, «Lotus», «Комита», Visio, PowerPoint.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

СвязьбанкКИТ Финанс
АвангардВТБ 24
ХлыновАк Барс Банк
Банк МосквыФКБ Юниаструм банк
МеткомбанкВятка-банк

Все банки