Главный специалист отдела финансового мониторинга, зам. начальника отдела финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Главный специалист отдела финансового мониторинга, зам. начальника отдела финансового мониторинга

Главный специалист отдела финансового мониторинга, зам. начальника отдела финансового мониторинга, 10.09.2010

Категория: Аналитика

Контактная информация

ФИО:	Сазонова Татьяна
Возраст:	35
Пол:	женщина
Город:	Москва
e-mail:	saz0n0va@yandex.ru

Заработная плата от, в долларах США

1800

Занятость: Полная

Образование

Основное — высшее
Всероссийский заочный финансово-экономический институт ‚ Факультет: Финансово-кредитный (неполное высшее), с 2008 по наст. время
Специальность: Банковское дело
Форма обучения: Вечерняя

Московский государственный университет прикладной биотехнологии(высшее), с 2002 по 2007
Специальность: Инженер

Опыт работы

12.2009 по 09.2010- Московский филиал КБ КБЦ
Должность: зам. начальника отдела финансового мониторинга
ООО КБ "Индустриальный" г.Москва, с августа 2007 по сентябрь 2009.
Должность: Эксперт Управления финансового мониторинга,
зам. начальника операционно-аналитичеcкого отдела управления финансового мониторинга,начальник операционно-аналитичеcкого отдела управления финансового мониторинга.
Описание деятельности организации: Коммерческий банк.
Должностные обязанности:
- финансовый мониторинг корреспондентского счета организации;
- идентификация клиентов по 262-П;
- формирование в электронном виде сообщений и их контроль для передачи в уполномоченный орган(Комита курьер‚ UNISAB);
- организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с ФЗ-115 и нормативными актами Банка России;
- обучение сотрудников;
- направление запросов клиентам банка;
- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок; -консультации служащих банка по вопросам‚ возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля;
- составление отчетности.

ФКБ «Петрокоммерц», с октября 2005 по май 2006.
Должность: Кассир в отделе кассовых операций Управления бухгалтерского учета и отчетности.
г.Калининград.
Описание деятельности организации: Коммерческий банк.
Должностные обязанности:
- знание нормативных документов;
- участие в семинарах, повышение квалификации в головном офисе ФКБ «Петрокоммерц»;
- кассовое обслуживание физических и юридических лиц; -совершение валютно-обменных операций‚ операций по терминалу;
- составление отчетности(программа Retalе);
- подготовка кассовых документов кассового узла к сдаче в архив;
- сертификат по кассовой работе;
- оперативное взаимодействие с проверяющими сотрудниками при осуществлении проверки кассового подразделения банка;
- ведение кассового журнала;
- тесное взаимодействие со службой инкассации;
- инкассация денежных средств.

Профессиональные навыки

- Финансовый мониторинг корреспондентского счета организации;
- формирование в электронном виде сообщений;
- организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с ФЗ-115 и нормативными актами Банка России;
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей по 262-П;
- составление отчетности‚
- направление запросов клиентам организации.
Компьютерные навыки: MS Windows‚ Internet‚ ConsultantPlus; банковские программы: Комита курьер‚ UNISAB.