Громкий скандал, связанный с отмыванием преступных денег, разгорелся в Австрии. Ряд крупных банков страны подозревается в том, что они участвовали в противозаконной схеме по отмыванию 2 миллиардов евро калабрийской мафии. По мнению властей Италии, эта схема, в которой завязаны крупные телекоммуникационные компании, является самым крупным мошенничеством за всю историю государства.
Деньги мафии отмывались банками в период с 2003 по 2007 годы. Такая информация была опубликована в австрийском издании Profil. Журнал располагает материалами итальянской полиции, в том числе снимками, где участники незаконной схемы встречаются в роскошных ресторанах, а также записями телефонных переговоров этих людей. Перевод денег осуществлялся из-за рубежа. Средства под видом оплаты телекоммуникационных услуг поступали на счета известных итальянских компаний. Речь идет о компаниях Fastweb, являющейся дочерней структурой телекоммуникационной компании из Швейцарии Swisscom, и итальянской Telecom Italia Sparkle.
Эти компании оставляли себе в качестве премиальных некоторую часть переведенных средств, а остаток перечисляли подставным фирмам, которые принадлежали членам мафии. В дальнейшем со счетов фирм деньги переводились другим организациям, также фиктивным, которые тоже брали часть денег для себя. Схема работала достаточно эффективно в течение четырех лет. В ней были задействованы около двадцати компаний, счета в заграничных банках, а также свои люди, работающие в двух крупных концернах.
Всем кто готов сказать "займу деньги" стоит обратиться в компанию центр займа. Специалисты всегда оперативно помогут.
Питер Мандельсон, занимающий пост министра по делам бизнеса Великобритании, жёстко раскритиковал действия президента банка Barclays, одного из самых крупных банков страны, Боба Даймонда. Он назвал последнего «неприемлемым олицетворением всей банковской системы». В интервью, данном газете The Times министр завил, что Даймонд в прошлом году заработал 63 миллиона фунтов стерлингов, что равно 96-ти миллионов долларов, не внеся при этом никакого реального вклада в финансовую и экономическую деятельность Великобритании.
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021