Банки Кирова - Мировая экономика - Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии
       

Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии

банки Австрии
Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии

 Громкий скандал, связанный с отмыванием преступных денег, разгорелся в Австрии. Ряд крупных банков страны подозревается в том, что они участвовали в противозаконной схеме по отмыванию 2 миллиардов евро калабрийской мафии. По мнению властей Италии, эта схема, в которой завязаны крупные телекоммуникационные компании, является самым крупным мошенничеством за всю историю государства. 

Деньги мафии отмывались банками в период с 2003 по 2007 годы. Такая информация была опубликована в австрийском издании Profil. Журнал располагает материалами итальянской полиции, в том числе снимками, где участники незаконной схемы встречаются в роскошных ресторанах, а также записями телефонных переговоров этих людей. Перевод денег осуществлялся из-за рубежа. Средства под видом оплаты телекоммуникационных услуг поступали на счета известных итальянских компаний. Речь идет о компаниях Fastweb, являющейся дочерней структурой телекоммуникационной компании из Швейцарии Swisscom, и итальянской Telecom Italia Sparkle.

Эти компании оставляли себе в качестве премиальных некоторую часть переведенных средств, а остаток перечисляли подставным фирмам, которые принадлежали членам мафии. В дальнейшем со счетов фирм деньги переводились другим организациям, также фиктивным, которые тоже брали часть денег для себя. Схема работала достаточно эффективно в течение четырех лет. В ней были задействованы около двадцати компаний, счета в заграничных банках, а также свои люди, работающие в двух крупных концернах. 

Всем кто готов сказать "займу деньги" стоит обратиться в компанию центр займа. Специалисты всегда оперативно помогут.


 

22.09.2010

Похожие публикации

В Швейцарских банках больше не будет секретов

Швейцарские банки

Конфедерация в очередной раз решила раскрыть информацию по счетам в коммерческих банках. Свое продолжение не так давно получила история, ставшая известной благодаря разгоревшемуся скандалу с банком UBS. В верхней палате швейцарского парламента было заявлено о том, что многолетняя традиция неприкосновенности тайны клиентского вклада в коммерческом банке может быть нарушена и к этому уже все готовы.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Уральский Банк Реконструкции и РазвитияБанк Москвы
АвангардСвязьбанк
Русский СтандартКИТ Финанс
Вятка-банкАк Барс Банк
АКБ РосбанкМеткомбанк

Все банкоматы