Банки Кирова - Мировая экономика - Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии
       

Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии

банки Австрии
Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии

 Громкий скандал, связанный с отмыванием преступных денег, разгорелся в Австрии. Ряд крупных банков страны подозревается в том, что они участвовали в противозаконной схеме по отмыванию 2 миллиардов евро калабрийской мафии. По мнению властей Италии, эта схема, в которой завязаны крупные телекоммуникационные компании, является самым крупным мошенничеством за всю историю государства. 

Деньги мафии отмывались банками в период с 2003 по 2007 годы. Такая информация была опубликована в австрийском издании Profil. Журнал располагает материалами итальянской полиции, в том числе снимками, где участники незаконной схемы встречаются в роскошных ресторанах, а также записями телефонных переговоров этих людей. Перевод денег осуществлялся из-за рубежа. Средства под видом оплаты телекоммуникационных услуг поступали на счета известных итальянских компаний. Речь идет о компаниях Fastweb, являющейся дочерней структурой телекоммуникационной компании из Швейцарии Swisscom, и итальянской Telecom Italia Sparkle.

Эти компании оставляли себе в качестве премиальных некоторую часть переведенных средств, а остаток перечисляли подставным фирмам, которые принадлежали членам мафии. В дальнейшем со счетов фирм деньги переводились другим организациям, также фиктивным, которые тоже брали часть денег для себя. Схема работала достаточно эффективно в течение четырех лет. В ней были задействованы около двадцати компаний, счета в заграничных банках, а также свои люди, работающие в двух крупных концернах. 

Всем кто готов сказать "займу деньги" стоит обратиться в компанию центр займа. Специалисты всегда оперативно помогут.


 

22.09.2010

Похожие публикации

В 2011 году банки в Великобритании будут платить новые налоги

новые налоги

Джордж Осборн, занимающий пост канцлера казначейства Великобритании заявил, что в 2011 году в Великобритании появится налог на активы банковских учреждений. Это заявление было сделано во время парламентского обсуждения бюджета страны. Данное нововведение будет относиться к балансовым активам банкам Великобритании и филиалам иностранных банков, начиная с января следующего года.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АвангардАКБ Промсвязьбанк
Русский СтандартУральский Банк Реконструкции и Развития
Вятка-банкБанк Москвы
ХлыновМосковский Банк Реконструкции и Развития
СберБанкАКБ Росбанк

Все банкоматы