Банки Кирова - Мировая экономика - Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии
       

Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии

банки Австрии
Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии

 Громкий скандал, связанный с отмыванием преступных денег, разгорелся в Австрии. Ряд крупных банков страны подозревается в том, что они участвовали в противозаконной схеме по отмыванию 2 миллиардов евро калабрийской мафии. По мнению властей Италии, эта схема, в которой завязаны крупные телекоммуникационные компании, является самым крупным мошенничеством за всю историю государства. 

Деньги мафии отмывались банками в период с 2003 по 2007 годы. Такая информация была опубликована в австрийском издании Profil. Журнал располагает материалами итальянской полиции, в том числе снимками, где участники незаконной схемы встречаются в роскошных ресторанах, а также записями телефонных переговоров этих людей. Перевод денег осуществлялся из-за рубежа. Средства под видом оплаты телекоммуникационных услуг поступали на счета известных итальянских компаний. Речь идет о компаниях Fastweb, являющейся дочерней структурой телекоммуникационной компании из Швейцарии Swisscom, и итальянской Telecom Italia Sparkle.

Эти компании оставляли себе в качестве премиальных некоторую часть переведенных средств, а остаток перечисляли подставным фирмам, которые принадлежали членам мафии. В дальнейшем со счетов фирм деньги переводились другим организациям, также фиктивным, которые тоже брали часть денег для себя. Схема работала достаточно эффективно в течение четырех лет. В ней были задействованы около двадцати компаний, счета в заграничных банках, а также свои люди, работающие в двух крупных концернах. 

Всем кто готов сказать "займу деньги" стоит обратиться в компанию центр займа. Специалисты всегда оперативно помогут.


 

22.09.2010

Похожие публикации

МВФ предлагает Беларуси различные варианты проведения экономической политики

МВФ

Международный валютный фонд предложил властям республики Беларусь целый ряд вариантов осуществления экономической политики в нынешних условиях, - такую информацию озвучил Крис Джарвис, руководитель миссии МВФ в Беларуси, сообщает агентство «БЕЛТА».

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.09.2022

23.11.2020

24.09.2020

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

  • TUI: весь мир у ваших ног!


Адреса банкоматов

АвангардХлынов
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияСвязьбанк
Банк МосквыАк Барс Банк
РайффайзенбанкКИТ Финанс
АКБ ПромсвязьбанкФКБ Юниаструм банк

Все банкоматы