Банки Кирова - Мировая экономика - Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии
       

Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии

банки Австрии
Банки Австрии отмыли 2 миллиарда евро калабрийской мафии

 Громкий скандал, связанный с отмыванием преступных денег, разгорелся в Австрии. Ряд крупных банков страны подозревается в том, что они участвовали в противозаконной схеме по отмыванию 2 миллиардов евро калабрийской мафии. По мнению властей Италии, эта схема, в которой завязаны крупные телекоммуникационные компании, является самым крупным мошенничеством за всю историю государства. 

Деньги мафии отмывались банками в период с 2003 по 2007 годы. Такая информация была опубликована в австрийском издании Profil. Журнал располагает материалами итальянской полиции, в том числе снимками, где участники незаконной схемы встречаются в роскошных ресторанах, а также записями телефонных переговоров этих людей. Перевод денег осуществлялся из-за рубежа. Средства под видом оплаты телекоммуникационных услуг поступали на счета известных итальянских компаний. Речь идет о компаниях Fastweb, являющейся дочерней структурой телекоммуникационной компании из Швейцарии Swisscom, и итальянской Telecom Italia Sparkle.

Эти компании оставляли себе в качестве премиальных некоторую часть переведенных средств, а остаток перечисляли подставным фирмам, которые принадлежали членам мафии. В дальнейшем со счетов фирм деньги переводились другим организациям, также фиктивным, которые тоже брали часть денег для себя. Схема работала достаточно эффективно в течение четырех лет. В ней были задействованы около двадцати компаний, счета в заграничных банках, а также свои люди, работающие в двух крупных концернах. 

Всем кто готов сказать "займу деньги" стоит обратиться в компанию центр займа. Специалисты всегда оперативно помогут.


 

22.09.2010

Похожие публикации

Первым заместителем руководителя Нацбанка Украины стал донецкий банкир

Первым заместителем главы украинского Национального банка с 1 сентября 2010 г. станет Сергей Арбузов.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкМеткомбанк
Вятка-банкМосковский Банк Реконструкции и Развития
СвязьбанкБанк Москвы
Кольцо УралаУральский Банк Реконструкции и Развития
ФКБ Юниаструм банкСберБанк

Все банкоматы